武汉东湖高新团体股份有限公司第八届董事会第二十九次集会决定公告

武汉东湖高新团体股份有限公司第八届董事会第二十九次集会决定公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-068 本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假纪录、误导性报告大概巨大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。 一、董事会集会召开情况 武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次集会关照及质料于2018年8月13日以电子邮件方式发出，于2018年8月24日在公司五楼董事会集会室以现场和通讯相团结方式召开。本次集会应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，此中参加现场集会的董事为6人，独立董事黄智老师通讯表决。 集会由董事长杨涛老师主持，公司全体监事、高级管理职员列席集会。本次集会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会集会审议情况 1、审议通过了《公司2018年半年度陈诉全文和择要》； 全文详见上海证券买卖业务所网站www.sse.com.cn。 赞成7人，反对0人，弃权0人 2、审议通过了《2018年上半年非公开发行股票召募资金存放与实际使用情况的专项陈诉》； 具体内容详见《2018年上半年非公开发行股票召募资金存放与实际使用情况的专项陈诉》（编号：临2018-070）。 赞成7人，反对0人，弃权0人 3、审议通过了《关于拟调解2018年年度一样平常关联买卖业务预计额度的议案》； 具体内容详见《关于拟调解2018年年度一样平常关联买卖业务预计额度的公告》（编号：临2018-071）。 本议案涉及关联买卖业务，独立董事对该议案发表了事前承认，并发表了同意的独立意见。 赞成7人，反对0人，弃权0人 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于拟调解对公司2018年年度包管授权范围的议案》； 具体内容详见《关于拟调解对公司2018年年度包管授权范围的公告》（编号：临2018-072）。 赞成7人，反对0人，弃权0人 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过了《关于拟申请办理抵押融资的议案》； 同意公司母公司在2018年年度融资操持范围内（向金融机构申请综合授信额度不凌驾400,000万元），向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行（简称“建行”）申请贷款融资，贷款金额不凌驾1.4亿元，贷款限期不凌驾3年，并将公司高尔夫球练习场抵押给建行。 赞成7人，反对0人，弃权0人 本议案需提交股东大会审议。 6、关于召开公司2018年度第二次暂时股东大会的决定 （一）集会时间：2018年9月18日（星期二）下战书14：30 （二）集会地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼集会室 （三）集会内容： 1、选举赵业虎老师为公司第八届董事会董事； 2、审议《关于拟调解2018年年度一样平常关联买卖业务预计额度的提案》； 3、审议《关于拟调解对公司2018年年度包管授权范围的提案》； 4、审议《关于拟申请办理抵押融资的提案》。 具体内容详见《关于召开2018年度第二次暂时股东大会的关照》（编号：临2018-073）。 赞成7人，反对0人，弃权0人 三、上网公告附件（附件） 特此公告。 武汉东湖高新团体股份有限公司 董 事 会 二一八年八月二十八日 附件 武汉东湖高新团体股份有限公司 第八届董事会第二十九次集会审议事项的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司创建独立董事制度的引导意见》、《上海证券买卖业务所上市规则》、《关联买卖业务实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第二十九次集会的有关议案与干系资料后，经审慎思索，依据公开、公正、客观原则，对干系事项发表如下意见： 一、关于2018年上半年非公开发行股票召募资金存放与实际使用情况的专项陈诉的独立意见 我们认为： 1、公司召募资金实验专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券买卖业务所及公司召募资金管理办法的有关规定，不存在变相改变召募资金用途和陵犯股东优点的情况，不存在巨大违规使用召募资金的情况。 2、公司董事会编制的《公司2018年上半年非公开发行股票召募资金存放与实际使用情况的专项陈诉》符合上海证券买卖业务所《上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》及干系格式指引的规定，如实反映了公司2018年上半年非公开发行股票召募资金存放与实际使用情况，内容真实、正确、完备，不存在虚假纪录、误导性报告或巨大遗漏。 综上，同意《公司2018年上半年非公开发行股票召募资金存放与实际使用情况的专项陈诉》。 二、关于拟调解2018年年度一样平常关联买卖业务预计额度的独立意见 我们认为：本次根据全资子公司湖北省路桥团体有限公司的实际业务发生情况调解2018年年度一样平常关联买卖业务预计额度符合公司的实际情况和筹谋须要。本次调解仅限于买卖业务额度的调解，不涉及关联方的增长，也不涉及买卖业务内容、定价政策及依据、结算方式的调解，不违反公开、公平、公正的原则，不存在陵犯公司和股东，特别是中小股东优点的情况。 三、关于拟调解对公司2018年年度包管授权范围的的独立意见 我们认为：根据公司实际筹谋须要，本次调解仅增长对公司科技园项目业主提供按揭阶段性包管内容（即公司及公司全资孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司拟对园区客户租金贷款融资提供包管，包管限期与租金贷款限期划一，且最长不凌驾3年），不涉及调解2018年年度包管操持中的包管总额。提示公司筹谋层根据各项目实际进展情况举行融资包管，增强管理、做好风险控制。 独立董事：马传刚、黄智、舒春萍 二一八年八月二十四日

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