武汉东湖高新团体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并召募配套资

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-042
武汉东湖高新团体股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨关联交易陈诉书（草案）（修订稿）修订分析的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈诉大概巨大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组考核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年4月24日召开的2019年第17次集会考核，武汉东湖高新团体股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委考核意见以及公司于2019年4月20日披露的《安全证券股份有限公司关于武汉东湖高新团体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨关联交易项目一次反馈意见的回复之增补专项核查意见》，公司对《武汉东湖高新团体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨关联交易陈诉书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组陈诉书”）举行了增补和更新，现就本次修订情况分析如下：
1、在重组陈诉书“第三节交易对方情况”之“二、其他事项分析”之“（八）交易对方中的有限合伙对方交易完成后其终极出资的法人或自然人持有合伙企业或基金份额的锁定安排”增补披露了交易对方中的有限合伙对方交易完成后其终极出资的法人或自然人持有合伙企业或基金份额的锁定安排。
2、在重组陈诉书“第四节交易标的根本情况”之“十三、泰欣情况陈诉期的管帐政策及相干管帐处置惩罚”之“（七）泰欣情况收入确认原则符合企业管帐准则”增补披露了泰欣情况收入确认原则符合企业管帐准则的相干规定。
3、在重组陈诉书“第六节本次发行股份情况”之“一、发行股份根本情况”之“（八）业绩承诺方通过本次交易获得股份的对外质押安排及上市公司控制步伐”增补披露了业绩承诺方关于对价股份质押的相干承诺，以及上市公司控制步伐。
4、在重组陈诉书“第九节管理层讨论分析”之“二、对泰欣情况行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（七）泰欣情况的行业职位及核心竞争力”更新了泰欣情况核心竞争力。
5、在重组陈诉书“第十三节其他告急事项”之“十一、本次交易作价的公道性”增补披露了本次交易作价的公道性。
6、在重组陈诉书“第十三节其他告急事项”之“十二、本次业绩承诺可实现性的保障步伐”增补披露了本次业绩承诺可实现性的保障步伐。
特此公告。
武汉东湖高新团体股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月六日

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